Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024

2. Содержание сообщения

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, поступивших от акционеров Общества.» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алмазов Михаил Михайлович;

2. Бабичев Андрей Григорьевич;

3. Комаров Андрей Александрович;

4. Лавонен Сергей Александрович;

5. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна;

6. Пушкарёв Алексей Иванович;

7. Смоляженко Андрей Алексеевич;

8. Ушаков Денис Владимирович;

9. Ходжер Светлана Дмитриевна.

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Анисимова Эльвира Адильевна;

2. Аушева Елена Асмановна;

3. Журко Юлия Геннадиевна;

4. Мишина Елена Михайловна;

5. Тюменцева Татьяна Леонидовна;

6. Зюсько Владимир Николаевич;

7. Майборода Анастасия Васильевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол № 73 от 21.02.2024 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Категория: обыкновенные акции. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F. Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"

Д.В. Ушаков

3.2. Дата 21.02.2024г.